ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحبشركة بالإسكندرية بعد ثبوت قيامه بغسل مبلغ 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الشركة لمخالفته القانون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء العقارات وتأسيس شركات وشراء السيارات.
قدرت قيمة الأموال المغسولة 30 مليون جنيه،تم اتخاذ الإجراءات القانونية،جاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
