إيمان عبدالنبي
خطط تجار المخدرات الستة لإخفاء مصدر الأموال الضخمة التي حصلوا عليها من نشاطهم غير القانوني في تجارة المخدرات على نطاق واسع.
تحريات مكافحة المخدرات تكشف تفاصيل القضية
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن خمسة من المتهمين لديهم سجلات جنائية سابقة، وقاموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وترويجها.
محاولات تجار المخدرات لإخفاء الأموال
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومنحها طابعًا قانونيًا لتبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. استخدموا وسائل متعددة مثل تأسيس مشاريع تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
حجم أموال المخدرات المغسولة
قدّرت الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال لتجارة المخدرات بنحو 120 مليون جنيه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأمنية.
