ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرا جنائيا لغسله 15 مليون جنيه بوحدات سكنية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى.
دهاء عنصر جنائي
التحريات بينت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات.
حصيلة غسيل الأموال
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 15 مليون جنيه.
